D epois de bater o seu máximo histórico de 74 mil dólares, o Bitcoin recuou mais de 10% na última semana. A JPMorgan acredita que o Bitcoin está sobrevalorizado estando a ser vítima de especulação e que a tendência é para descer até abril. Segundo muitos corretores, a venda de centenas de milhões de dólares em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) nos últimos dias está a provocar o pânico nos mercados levando muitos investidores a vender rapidamente.
Se as cripto moedas são um negócio de alto risco, o facto de algumas transações entre carteiras estarem a ser investigadas pelo FBI-Federal Bureau of Investigation e pelo SEC, por suspeitas de branqueamento de capitais, fuga ao fisco e ligações ao tráfego de estupefacientes está a levar muitos investidores a se retrair.
Um corretor confessou-nos que sempre que há transações suspeitas, como compras e vendas em curtos espaços de tempo ou difusão dos valores para outras carteiras digitais leva as autoridades a suspeitar pedindo informações sobre a localização do investidor.
Embora o número das contas de cripto moedas seja anónimo, deixam de o ser quando existem movimentações de levantamentos nas ATMs para dinheiro real. O mesmo corretor confessou que, nestes casos, são solicitados aos operadores de comunicações os IPs de origem das transações suspeitas, a localização e o IMEI - International Mobile Equipment Identity que é um código único que identifica o telemóvel.
Além da identificação tecnologia, as ATM (vulgarmente conhecidas por caixas Multi Banco) possuem micro câmaras de vídeo que, por questões de segurança, filmam os utilizadores das mesmas quando procedem a levantamentos ou outras operações como pagamentos ou transferências.
Se no mundo inteiro a Justiça está atenta a transações suspeitas, a Madeira não é exceção. Nos últimos dois anos a Madeira apareceu no mapa de negócios suspeitos de cripto moedas e está a ser investigada.
Enviado por Denúncia Anónima
Sexta-feira, 22 de março de 2024
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